مجلس إدارة "نادي خبراء المال"

يتكون مجلس الإدارة من مجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين فى مجال الأسواق المالية والاستثمار ورجال الأعمال من المملكة العربية السعودية.
إن مجلس الإدارة هو هيئة الحوكمة العليا لـــ "نادي خبراء المال". ويراجع مجلس الإدارة استراتيجيات وسياسات النادي ، وتترك جميع القرارات المهمة للمجلس لكي يقر ما يراه مناسباً منها.

- الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة :

من أهم الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ما يلي :

1-اعتماد التوجيهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية لـــ "نادي خبراء المال " والإشراف علي تنفيذها وذلك من خلال :

  • وضع الإستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
  • تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للنادي وإستراتيجياته وأهدافه المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
  • الإشراف علي النفقات المالية الرئيسية ، وتملك الأصول والتصرف بها.
  • وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في النادي.
  • المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في النادي واعتمادها.

2- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، ومن ذلك :

  • وضع سياسة مكتوبة تنظم عدم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول النادي ومرافقها ، و إساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
  • التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية والمحاسبية .
  • التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر ، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه النادي وطرحها بشفافية.
  • المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في النادي.

3- وضع نظام حوكمة خاص بـــ "نادي خبراء المال" بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة والإشراف العام عليه ومراقبة مدي فاعليته و تعديله عند الحاجة.

4- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

5- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.ويجب أن تغطي هذه السياسة – بوجه خاص – الآتي :

  • آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
  • آليات تسوية الشكاوي أو الخلافات التي قد تنشأ بين "نادي خبراء المال" و أصحاب المصالح.
  • آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع الأعضاء والمستثمرين والمحافظة علي سرية المعلومات المتعلقة بهم.
  • قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في "نادي خبراء المال" بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح ، علي أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
  • المساهمة الإجتماعية لـــ "نادي خبراء المال".

6- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام "نادي خبراء المال" للأنظمة واللوائح والتزامه بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

يخضع مجلس الإدارة لجدول مهام رسمية خاص به ولاجتماعات دورية ومتكررة، فهو مسئول عن الاستراتيجيات الكاملة لــ "نادي خبراء المال".

وينبثق عن مجلس الإدارة مجموعة من اللجان المتخصصة تعد الأساس الذي يقوم عليه نشاط "نادي خبراء المال" والوسيلة التي يستخدمها لتحقيق أغراضها وخدمة أعضاءها, وهدفها في هذا هو خلق منابر لجميع الأعضاء والمستثمرين ، لمناقشة القضايا والموضوعات الحيوية التي تتعلق بأسواق المال.واللجان مفتوحة لجميع الأعضاء ويرأسها أحد أعضاء النادي يرشح بواسطة مجلس الإدارة على أن يكون من أعضاء المجلس.

وهذه اللجان هي:

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من عدد 5 أعضاء أحدهم عضو غير تنفيذي .وتتولى اللجنة التنفيذية مسئولية مراجعة السياسات والأهداف الإستراتيجية لــ "نادي خبراء المال" والإشراف على تنفيذها كما تتولى مراجعة الأداء المالي ووضع الميزانيات وخطة العمل السنوية بالإضافة إلى رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص المهام الموكلة إليها.

لجنة الاستثمار والتمويل

تتلخص مهام لجنة الاستثمار والتمويل في معاونة مجلس الإدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية والتمويلية ، ودراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع إستراتيجية"نادي خبراء المال" الاستثمارية ، ومتابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة ورفع التوصيات بشأنها ، والإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة ، وكذلك تحديد الثغرات ونقاط الضعف التي يتوجب معالجتها ، إلى جانب المهام التي يوكلها لها مجلس الإدارة.

لجنة التعيينات والتوظيف

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من بين أفضل المرشحين الذين تتلاءم مهاراتهم وخبراتهم مع المهارات والخبرات المحددة من "نادي خبراء المال" . وتتحدد مهام تللك اللجنة من خلال مجموعة من الواجبات وهي :

  • وضع المهارات والخبرات المطلوب توافرها لدى عضو مجلس الإدارة والموظفين المطلوبين.
  • مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
  • وضع آليات شفافية التعيين، بما يضمن الحصول على أفضل المرشحين المؤهلين .
  • تقويم المهارات المطلوبة للنادي باستمرار .
  • الإعلان عن الوظيفة المطلوب إشغالها ، ودعوة المؤهلين لتقديم طلباتهم للتعيين.
  • على اللجنة أن تتوخى الموضوعية ، وذلك بمقارنة مؤهلات ومهارات المتقدم مع المواصفات الموضوعة من "نادي خبراء المال".

لجنة الترشيحات والمكافآت

يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمي " لجنة الترشيحات والمكافآت " وتصدر الجمعية العامة – بناء علي اقتراح من مجلس الإدارة – قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ، وتتلخص مهام لجنة الترشيحات والمكافآت في الأتي :-

  • تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة
  • المراجعة الدورية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للحصول علي عضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
  • دراسة جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراحات معالجتها بما يتفق مع مصلحة "نادي خبراء المال".
  • التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجالس إدارات شركات الأخرى
  • وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، و يراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

لجنة المراجعة والتدقيق وإدارة المخاطر

تتكون لجنة المراجعة والتدقيق وإدارة المخاطر من عدد 3 أعضاء غير تنفيذيين من بينهم مختصون في الشئون المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر وتتولى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة على أرض الواقع ، والذي يتم من خلال مجموعة من الآليات ، كما أن وجود نظام رقابة داخلية يعد من أهم مسئوليات مجلس الإدارة ، ويتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة والتدقيق وإدارة المخاطر فيما يتصل بهذا النظام بالتحقيق من كفايته ، وفاعلية تنفيذه وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة ، والتي من شانها تفعيل النظام وتطويره ، بما يحقق أغراض "نادي خبراء المال" ويحمي مصالح المالكين وبقية أصحاب المصالح بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. وتتلخص مهام اللجنة في الأتي :-

  • وضع وتطوير خطط التدقيق الداخلية وإدارة المخاطر ومتابعة سير تنفيذها
  • التوصية بتعيين ومكافأة وإعفاء المدقق الخارجي.
  • مناقشة نطاق وطبيعة الأولويات في التدقيق والاتفاق عليها.
  • المناقشة مع المدققين الخارجيين لأية تحفظات أو مشكلات تنشأ أثناء عملية التدقيق
  • المناقشة مع المدققين الخارجيين والداخليين لتقويم فاعلية نظام الرقابة الداخلية وإدارةالمخاطر في "نادي خبراء المال".
  • الإشراف على وظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة التقارير التي تقدمها والنتائج التي تتوصل إليها وتقديم التوصيات للإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • مراجعة الكشوفات المالية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة.
  • الإشراف علي إدارة المراجعة الداخلية في "نادي خبراء المال" من أجل التحقق من مدي فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.
  • الإشراف على فاعلية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصياتها في شأنه.
  • العمل مع مجلس الإدارة لضمان توافق النظام المحاسبي لـــ "نادي خبراء المال" مع المتطلبات النظامية ، والتوصية بتعيين ومتابعة المحاسبين القانونيين وتقييم أعمالهم وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم عند التوصية بالتعيين. واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
  • دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها علي مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
  • دراسة خطة المراجع مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتهم عليها.
  • دراسة ملحوظات المحاسب القانوني علي القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  • دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
  • القيام بأية واجبات تكلف بها من قبل مجلس الإدارة ، والتي لها صلة بأعمال المراجعة والتدقيق والرقابة .

لجنة شئون العضويات

تتكون لجنة شئون الأعضاء والكتاب من عدد 3 أعضاء غير تنفيذيين ، وتتولى متابعة الأعضاء ووضع شروط الانضمام لعضوية "نادي خبراء المال" وومميزات العضوية والمتطللبات الواجب توافرها في الأعضاء إضافة إلي متابعة مدي التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات والقوانين ،وكذلك مدي التزامهم بتطبيق ميثاق الشرف المهني ومعايير أخلاقيات المهنة .والمحافظة علي سمعة "نادي خبراء المال" والمهنة في المحافل الدولية.